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前员工曝光:互融宝从事大量违法经营活动(转载)

时间:2019/7/6 10:22:01 点击:

   我曾是互融宝平台的员工,互融宝是江苏强业金融信息服务有限公司(下称强业公司)旗下的P2P平台,该平台的实际控制人叫孟雷,本人在互融宝从业期间,了解到该公司从事大量违法经营活动,严重违反了互联网金融管理的各项条例,本人良心受到极大谴责,故选择了辞职,经过许久的内心斗争,我还是决定将其违法犯罪的行为公之于众。

  1、互融宝有大量的自融行为,强业公司在初期设立了部分和自己表面无股权关联的公司,在平台进行自融,或与借款客户分款的模式:借款人为了从互融宝平台融到资金,互融宝要求其提供借款公司给互融宝进行自融,具体模式大概为,例如一客户,有个价值1000万的抵押物,需要借款700万元,互融宝要求其提供14个“壳”公司,一共融资1400万,700万归实际借款客户使用,其余700万,要求实际借款客户将资金汇入孟雷指定的公司或个人:南京甬商投资担保有限责任公司、刘国强、江苏强业金融信息服务有限公司。这类借款客户有:南京鸿天建设有限公司、南京新城意象房地产集团有限公司、马鞍山昆仑能源投资有限公司等多家公司。

  2、孟雷在公司内部单独成立部门自融资金,一部分用于了他个人的生活挥霍,在南京购置房产,豪车、每夜去夜总会消费,一晚上喝酒嫖娼就得花10几万,几乎每夜如此。还有一部分用于他在外投资,投资了三十七号仓、大吉塑业、区块链、无人机项目等,并为了摆排场,花一千万一年租赁了一整栋办公楼用于办公,人均办公面积达100平方,公司根本不需要这么大的办公室,如果他自融的资金投资出去后能赚钱,我也就不用担心互融宝将来还不了投资人的钱,孟雷无非也就是违规自融了,但他所有的投资都不赚钱,公司每年都是亏本,他只能扩大自融来维持公司,到期兑付都需要向社会借高利贷来兑付,孟雷现在已经无力再去借更多的钱来兑付了。我和公司负责审批的老总-孙靖那里了解到,孙靖手上批过的真实业务,也就2个亿不到,其他都是孟雷的自融项目,目前自融数高达4个多亿。我们公司的很多员工在开始都会自己在互融宝平台上投资,后来因为知道真相大都已经赎回了。

  以下是孟雷和真实借款单位签署的分款协议:(孟雷通过其姐姐孟璇和其中一家公司分款自融的协议。孟璇是江苏子雨集团的股东,江苏子雨集团又是互融宝的股东)。

  

 

  2、互融宝虚假宣传、冒充央企子公司:由于P2P行业的特殊性,投资人客户更加信赖国资背景的P2P平台,所以孟雷,就想方设法的要将互融宝包装成所谓的:央企多级子公司、国资背景。强业公司的股东:中核恒通(北京)物资有限责任公司(下称恒通公司),占股50%。表面看起来这家公司是国资背景、央企子公司,但深究下去,可以通过企查查,查询到恒通公司原股东为中国华宇经济发展有限公司(中国核工业集团公司),中国华宇经济发展有限公司在2018年2月9号在其官网,发布了一条新闻:关于“中核恒通” 与中国华宇无关系违法注册的公告,http://www.中国华宇.com/news/announcement/article_127.html,该新闻大概内容就是恒通公司私刻了中国华宇的公章,在工商局虚假注册,把自己变成“央企子公司”,后该事件爆发,中国华宇向北京公安机关报案,孟雷又想出新办法,将恒通公司再次违法注册到中国物资储运沈阳公司(也是国资背景),后又被中国物资储运沈阳公司的最终母公司,中国诚通控股集团有限公司发现,并在2018年7月20号在官网发布了新闻:关于中核恒通(北京)物资有限责任公司冒名工商登记事项的公告,http://www.cctgroup.com.cn/cctgroup/xwzx/jtgg/622505/index.html,内容与中国华宇如出一辙。该事件爆发后,孟雷花了大量精力和资金在网上删帖,防止消息的扩散。

  希望维护投资人的利益,望你们早日知道真相,不再上当受骗!下附上,孟雷通过其姐姐孟璇和其中一家公司分款自融的协议。孟璇是江苏子雨集团的股东,江苏子雨集团又是互融宝的股东。

  署名:互融宝(强业公司)前员工

  日期:2019/5/31
       转载链接: http://www.chuhan365.com/caijing/licai/2019-06-06/3856.html

作者:不详 来源:网络
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